浙江金华九龙口传销案涉资9千余万 4千人卷入
2013-01-18 14:44:35   来源：中国城市经济新闻网   评论：0 点击：

金华1月18日电 (记者王跃文)日前，在香港地区注册的香港九龙口连锁酒店集团有限公司(以下简称九龙口公司)浙江金华总部涉嫌传销，企业法人代表卞加标及相关主管因涉嫌组织、领导传销活动罪被执行逮捕。18日，记者从金华公安局获得案件最新消息，截至目前，该案件涉及资金达9000多万元，涉案人员4000多人。

　　“投资3.5万元，就可以拥有公司800股原始股权。两年后，不仅本金返还，还可以获得24400元的高息分红。另外，两年后，公司还以每股不低于5美元的价格回购股票；若不愿卖股权的投资者，则可以享受分红待遇……”这是九龙口公司在浙江金华总部宣称的吸引人的投资方式。

　　据悉，九龙口公司声称在香港注册，总部设在金华市区宝莲大厦，在全国拥有数十家连锁和直营酒店，并即将在美国上市。

　　在九龙口公司投资，不仅每月获得固定高息返利，还可以免费入住九龙口酒店旗下分布在全国各地的40多家酒店。

　　如此“诱人”的回报，吸引着江苏、浙江、上海等全国多地的投资者接踵而至。不到一年时间，九龙口公司的会员达到数千人。

　　然而，好景不长。2012年6月，一些投资者发现，九龙口公司电子币形式的返还红利停止了现金兑换；9月，公司位于金华的总部办公室人去楼空，负责人不见踪影；11月20日，原本正常的会员管理系统突然无法登录，官方网站也无法打开。

　　“7月份，卞加标就拿不出钱了，找各种借口拖延时间；9月份以后干脆躲了起来。”18日，江西个体户周女士告诉记者，她曾从金华追到台州，打电话、发短信要钱，甚至连书面保证书都写过，但仍拿不到钱。

　　一边是投资者们逐渐怀疑自己上当了，纷纷赶到金华报案；另一边金华市公安局在接到众多报案后，开始着手调查该公司。

　　2012年11月26日，公安部门调查了解，九龙口公司在实际经营过程中，在互联网上设立会员网站平台，以投资连锁酒店等经营活动为名，要求参加者以缴纳投资款等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，骗取财物。涉及数额巨大，其行为已涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对其进行了立案查处。

　　“我们先将九龙口公司的法人代表卞加标及公司相关主管刘建利、黄智虎、孟文祝、倪美娟等人抓获。”金华市公安局经侦支队二大队大队长徐高通告诉记者，2013年1月11日，经金华检察院批准，卞加标等人被公安局执行逮捕。

　　据公安部门统计，截至目前，此次涉嫌传销案件涉案资金达到9000多万元，涉及4000多人。

　　“现在只是认定卞加标等人涉嫌组织、领导传销活动罪，至于他(们)是不是还有其他犯罪，我们还要继续侦查。”徐高通表示，目前案件还在进一步调查中。(完)