渣打银行被指隐藏千亿美元伊朗交易
2012-08-09 11:04:29   来源：   评论：0 点击：

　　英国渣打银行7日向美国金融监管机构发起反击，称所有所谓违规都是“笔误”所致。

　　美国纽约州金融管理局6日指认渣打在近10年间隐藏2500亿美元与伊朗关联的金融交易，威胁吊销它在纽约的银行牌照。

　　纽约州金融管理局6日说，2001年至2007年，渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。

　　按照纽约州金融管理局的说法，银行间资金往来的交易记录会显示特定代码，用以确认交易主体是否为美方制裁名单上的国家、个人或者实体。渣打银行“首先删去（代码）信息”，以“未命名”等短语代替，躲避交易面临制裁的风险。

　　渣打银行所属的渣打集团7日发表声明，否认美监管当局的说法，称所有所谓违规只不过是“小笔误”，将辩驳美方指认。

　　渣打银行1853年创建，总部位于伦敦，主要业务集中在亚洲、非洲和中东等新兴市场。受洗钱指控消息影响，渣打股票价格7日下跌超过16%，收于每股12.28英镑（约合19.13美元），创数十年来这只股票最大单日跌幅。