超市员工盗充购物卡获利4000万元 在北京买房
2016-09-27 06:07:14   来源：   评论：0 点击：

　超市员工内外串通，利用计算机系统漏洞给超市旧购物卡充值，再从超市购物、转卖变现。2015年5月至2016年6月，文某等人通过非法手段充值购物卡金额累计达4000万，他们到超市购物时，专挑手机、白酒等大件，最多时一次性购买50箱茅台酒，之后把酒卖出，获利20万元。目前，文某等人因涉嫌盗窃罪已经被检察机关批准逮捕。

　　旧购物卡被再次使用

　　牵出“疯狂充值”团伙

　　2016年6月，丰台区马家堡某超市的收银员在给一位顾客结账时，发现顾客所出示的购物卡卡号曾经使用过，但是由于卡里确实有钱，就先给顾客结了账。事后，收银员又对这张面值1000元的购物卡进行查询，确认这是一张用过的卡。

　　一般情况下，超市发行的购物卡都是一次性的，消费完卡作废，超市不会对旧卡再次充值使用。发现不对后，超市分店将此情况上报到了总公司。经过一番查找核对，总公司最终发现，这张购物卡通过公司的电脑系统进行过再次充值，此外还有6000多张卡涉及被重复充值，其中最多的被重复充值十余次，而且有人利用这些卡在全市各超市店内进行过大量消费。随后，该公司立刻报警。

　　丰台公安分局受理此案件后，马上展开调查。通过当天的监控录像，警方锁定了使用购物卡消费的顾客，发现该人正是在总公司曾经工作过的员工赵某。赵某被控制后，承认自己利用使用过的购物卡进行再次充值，并反复来超市消费的事实。由此，也揭开了这个“疯狂充值”的团伙。

　　超市员工内外串通

　　充值旧卡后购物转卖

　　据赵某供述，前同事文某在超市工作时，主要负责超市的计算机系统，后来到了另一家小超市工作后，还是负责计算机系统管理。在一个偶然的情况下，文某将一张曾经使用过的面值300元的购物卡进行了充值，充值成功后，拿着这张卡顺利地到超市进行消费。

　　一天，文某找到了他，并告诉他上述事情，称这是一种“快速致富”的渠道。但是文某所在的超市太小，经常消费势必会留下隐患，便马上找到赵某，密谋“干一票更大的”。

　　要实现计划，就必须侵入到大型超市的计算机系统，但两个人都已从大型超市辞职，很难下手。赵某想到，曾经的同事韩某有大型超市计算机主机房间的钥匙，便找来韩某，并告诉韩某他们的计划。按照计划，韩某负责打开超市计算机主机，文某通过远程操控完成后续工作，韩某每个月可以得到5万元的报酬。

　　就此，购物卡可以反复充值了，但是如何将从超市买出来的物品变现也是个问题。于是，赵某找到了他的另一个朋友麻某，麻某提出了一套让“生意”高效顺畅的流程：因为老卡反复使用容易被系统发现，便由麻某和赵某每周固定提供购物卡新卡号，文某负责在后台进行充值，充好钱后，麻某和赵某一同到大型超市的各个分店进行购物消费，然后再由麻某联系买家将货品变现，最后麻某、赵某、文某再对所获现金进行分账。

　　用购物卡一次买50箱酒

　　转卖获利20万元

　　每次去超市消费时，文某等人都会挑选一些大件，这其中，苹果手机和高档白酒是他们的首选。最多的一次，麻某曾在海淀区花园路的一个超市内一次性购买了50箱茅台酒，一箱茅台酒的价值在5000元左右，他们再以4000元至4500元的价格卖出，一次获利至少20万元。

　　为了安全起见，他们不会固定在一个超市进行消费，也不会在短期之内反复作案。2015年5月至2016年6月，文某等人通过非法手段充值购物卡金额累计达4000万。而利用所获的赃款，麻某和赵某在朝阳某小区买了两套50平方米的一居室，房内还有各种豪华电器。锁定嫌疑人后，警方在决定抓捕嫌疑人的同时，另外一组警员负责联系银行，立即对嫌疑人的所有账户资金进行冻结。据了解，文某的涉案金额在这几个人中最多，而且他把大量的钱都转到了其亲属的名下，警方也一并将这些钱款暂时冻结。

　　目前文某等人因涉嫌盗窃罪已经被检察机关批准逮捕。