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冒充首尔“检察官”专骗韩国人
2012-06-17 14:55:22   来源:   评论:0 点击:

  我们是韩国首尔大检察厅的调查员,你的银行账号涉嫌犯罪,请配合我们的调查……每天都有这样的电话从沈阳等地打向韩国,而后一些韩国账...

 

  “我们是韩国首尔大检察厅的调查员,你的银行账号涉嫌犯罪,请配合我们的调查……”每天都有这样的电话从沈阳等地打向韩国,而后一些韩国账户里的钱便被转账到了国内。

  昨日,公安部、辽宁省公安厅宣布,在公安部的直接指挥下,辽宁、吉林、福建、山东、广东5省警方统一行动,成功摧毁这个专门针对韩国民众实施诈骗的特大跨国电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人235名,其中中国籍犯罪嫌疑人184名、韩国籍犯罪嫌疑人51名。

  该团伙实施电信诈骗犯罪案件1200余起,涉案金额1亿多元。

  今年2月26日,沈阳市公安局和平分局接到举报,苏家屯有一个以孙某某为首的团伙,组织通晓韩语的人,通过网络改号电话,假冒韩国首尔大检察厅工作人员,向韩国民众拨打电话,诱骗被害人登录钓鱼网站后,将卡内资金转走,被害人均为韩国境内公民。

  辽宁省公安厅、沈阳市公安局对此成立专案组,调查发现,以孙某某、金某某、李某等人为首的诈骗团伙共计有8个诈骗窝点,分布在沈阳市苏家屯、铁西、皇姑等地,涉案人员达80余人。

  3个月的秘密侦查后,警方发现,这是一个涉及辽宁、吉林、山东、福建、广东等省的专业化电信诈骗犯罪团伙,诈骗金额巨大,且侵害的对象均为韩国籍公民。该案被列为公安部2012年第12起督办案件,公安部刑侦局两次在我省召开“2·26”电信诈骗专案会议,涉案五省公安参会。

  6月11日10时30分,警方的统一抓捕行动开始。沈阳市公安局抽调300余人,10个抓捕行动小组同时行动。 9名团伙头目均被成功抓获,其中,金某某、孙某某、李某等7人在沈阳落网;赵某某在上海被抓获,洪某某在广西被抓获。

  首席记者 温俊勇

  对话其中一团伙老大

  辽沈晚报:你们骗来的钱如何分成?

  金某某:一般是一线拿7%,二线8%,管理者4%—5%,另外还有电话费等其他开销占了15%-20%,到最后,每笔我能拿到30%左右。

  辽沈晚报:这些年挣了多少钱?

  金某某:这些年我挣了七八百万,钱都消费了,享乐了,赌博了。

  辽沈晚报:为什么想用这个方法骗人?

  金某某:以前我去韩国,认识了一个韩国人,他和我说过这件事,然后就合伙干了,他负责提供韩国方面的被骗人信息,我在国内组织人向韩国打电话诈骗,然后一起分账。

  诈骗团伙分工示意图

  一层

  以韩国籍人员为主,负责从非法渠道获取韩国银行储户信息(称为“条子”),在韩国境内开通大量网上银行账户(称为“冰箱”),建立黑客网站。

  二层

  负责在国内分配获取的“条子”、“冰箱”等信息,并分发至下一层级。

  三层

  负责在沈阳、威海等城市租房、购买电脑、网络设备等作案工具,雇佣掌握韩语的妇女。

  四层

  负责管理雇佣的妇女,按照诈骗剧本,通过网络电话对“条子”实施诈骗,诱使被害人登录黑客网站,获取被害人银行密码,并通过黑客网站迅速将被害人账户资金转移至“冰箱”内。

  五层

  “冰箱”装满后,负责提取转移至“冰箱”内的资金,通过地下钱庄,将诈骗钱款转移至国内并按照团伙成员级别逐级分成。

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