安徽淮南一银行股东涉骗5.4亿元被从泰国抓回
2014-11-10 07:54:10   来源：   评论：0 点击：

　银行股东，坐拥四家公司，年仅34岁的淮南人高峰曾是当地人人艳羡的高富帅。然而，想发大财的他随后投入了房地产的热潮，却铩羽而归。为维持公司运转，他大量举债，买下三家公司骗贷，最终诈骗高达5.4亿元的巨额款项。为免东窗事发，他携带大额现金带家人出逃泰国，被下发红色通缉令、最终被跨国追逃，抓捕归案。目前其因诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等10余项罪名，被淮南市谢家桥检察院审查起诉。

　　【昔日光辉】30岁成银行大股东

　　高峰从做煤炭生意的父亲那里学了不少生意经，却也落了个和父亲一样的下场。

　　高峰的父亲做煤炭生意很有一套，随着煤炭生意没落，其父开始诈骗钱财，后因虚开增值税发票等罪名入狱。

　　高峰此后短暂接手过父亲的煤炭生意，却一直在找更赚钱的门路，他的目光投向了银行业。

　　2010年，30岁左右的年纪，就投资1500万成了当地首家股份制农村商业银行——淮河银行的股东兼法人，高峰在当地一时间抢尽了风头。

　　但高峰却不甘心只赚取银行存贷利差，2010年后，他又先后买入3家公司，挂在亲属名下，其实由自己背后操控。其中两家贸易公司从银行大量贷款，再用另一家担保公司的放贷和担保等业务，从中赚取大额利润。

　　【命运转折】初入房市便铩羽而归

　　2013年，房地产市场仍一片大好。高峰对进入这个领域野心勃勃。2013年，他去山东考察时，遇到当地政府向他推广当地一个地产项目，面积不大，一共180亩，但当地政府给出的价格很优惠，只要30万一亩。

　　想到可能获得的高收益，高峰十分心动。然而，完全没接触过地产行业的高峰却不知道，实际上当地政府推广的项目属于违规用地，在他以2亿多元拍下地块后，很快那块地就被查，责令不准动工。而当时，高峰已经投入资金1.5亿元。

　　在此过程中，为了缴纳土地出让金等各种款项，高峰不得不大幅举债，从银行借得贷款也有借无还，甚至开始从民间高息借贷。

　　根据侦查，案发前，他以高额利息从社会上40余人手上借取资金高达3亿元。

　　他的两家商贸公司也不得不拖欠贷款，案发时，高峰尚欠银行贷款2.4亿，7家银行受到波及，其中不乏多家大型国有银行。

　　逃亡泰国被抓捕回来

　　确定项目开工无望后，高峰瞬间绝望了。他决定出逃。今年1月，他取出几家公司内所有的可用资金350万，带着妻儿等取道澳门飞往泰国。

　　高峰的失踪在当地掀起了轩然大波。因为高峰此前信誉良好，还拥有明星企业家的身份，骤然失踪让很多人猝不及防。很快，高峰破产的消息扩散，众人赶紧报警。

　　警方很快查到高峰等人逃到泰国，当地警方对涉案的高峰、其弟高某，其舅冯某发出红色追捕令，最终经过4个月的艰难排查，三人5月被抓获归案。

　　【面临审判】共被指控10项罪名

　　根据公诉机关侦查，高峰共计诈骗5.4亿，在淮南算得上特大金额诈骗案。

　　而高峰后期为了维持项目开发，更是从信用卡套现、虚开增值税发票等等方式骗钱，导致他共涉及诈骗、贷款诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗、诈骗、信用卡诈骗、虚开增值税发票、高利转贷、非法经营以及骗取贷款、票据承兑等共计10项罪名。

　　昨日，记者从谢家集检察院获悉，高峰因涉嫌诈骗等多项罪名已被审查起诉，此案还在进一步侦查中。