半年境外打入大陆47亿改号诈骗电话
2015-11-12 09:10:41   来源：   评论：0 点击：

　“是××吗?我是你领导……”“××先生,恭喜您中奖了……”“您好,我是市公安局的,你因涉嫌犯罪,账户已被冻结……”近年来,各种各样的诈骗电话令人防不胜防,身边的朋友或多或少都曾接到过这样的电话。

　　据了解,2013年至今,全国共发生被骗千万元以上的电信诈骗案件80余起,被骗百万元以上的案件1700余起。2014年,电信诈骗给人民群众造成损失超过百亿元,今年1月至8月,电信诈骗给群众造成的损失已接近百亿元。电信诈骗成为当前影响社会稳定和群众安全感的突出犯罪问题。

　　高薪招募出国签工作合同

　　11月10日,我国警方分乘四架包机将在印度尼西亚、柬埔寨境内实施电信诈骗的254名犯罪嫌疑人押解回国。这些犯罪嫌疑人从哪里来?又是如何实施诈骗的呢?

　　据了解,从柬埔寨境内押解回国的犯罪团伙主要是仿冒国内外部分博彩网页,由专门人员通过QQ群、微信、百度等多种途径,分网站分小组经培训后推广,诱骗他人在此类网站注册会员充值,然后人为控制网站博彩结果进行诈骗。目前,这个团伙已经诱骗浙江、重庆等10余省区市的博彩爱好者投注,实施电信诈骗案件数百起。

　　从印尼押解回国的电信诈骗犯罪嫌疑人分别来自藏匿在印尼的8个犯罪窝点,这些诈骗犯罪嫌疑人疯狂向香港地区拨打电话,假冒“中联办、内地官员”对香港民众实施电信诈骗,作案上千起,涉案金额高达1.75亿港币。

　　警方初步审查并结合大量现场查获的物证发现,电信诈骗团伙事先购买获取到国内各大网络商城消费者的信息,然后冒充商城客服人员打电话给受害人(消费者),以商城内部员工误操作可能导致受害人支付账户每月会被银行自动扣款为由,骗取受害人名下银行卡支付信息和银行卡密码,最后通过网上转账等方式转走受害人卡内现金。

　　据了解,这些犯罪团伙在国内通过网络平台或国内中介机构招募人员,一般以老乡及亲戚朋友关系为纽带,以较高薪酬及包吃住包接送赴东南亚国家打工为名,欺骗国内文化层次不高的人员到东南亚国家从事诈骗活动。

　　办案人员告诉记者,被招募出国的人员签有工作合同,护照在下飞机后便被拿走统一保管,住在统一租赁的房屋集中作案。犯罪团伙成员相互之间禁止沟通交流、私自外出、对外联系,禁止个人行为暴露踪迹、泄露线索。犯罪团伙中有大主管、小主管等管理层,分小组对各组业绩进行考核。各小组有负责推广诈骗网站的,有负责诈骗网站客户服务的,还有专门的行政人员负责团伙成员的衣食住行等。犯罪团伙管理严格,幕后老板很少露面。

　　手段多样紧跟社会热点

　　近日,刚生完小孩的秦女士接到一个电话,电话中自称民政局工作人员的人说“现在国家有生育费补贴政策,刚生小孩的家庭可以领取计生补贴2680元”,信以为真的秦女士稀里糊涂地上了当。

　　随着“二孩”政策放开,一些不法分子已经开始利用新政策实施“退生育费”诈骗。作案手段变化快,紧跟社会热点已经成为电信诈骗的一大特点。

　　记者梳理发现,犯罪分子从最初的打电话、发短信,发展到网络改号、盗取QQ号微信号作案。有的假冒领导、亲戚、朋友,谎称“出车祸”“被绑架”“嫖娼被抓”；有的假冒企业单位,谎称“中奖”“欠费”“邮寄包裹”；有的冒充执法机关,谎称“涉嫌洗钱”“银行卡透支”……犯罪分子用以骗人的借口,无不密切结合当下社会热点,他们精心设计,针对不同群体“量体裁衣”、步步设套,令人防不胜防。

　　记者从公安部了解到,除此之外,电信诈骗还具有发案势头猛、群众损失大、犯罪空间跨度大、犯罪危害大等特点。

　　发案势头猛。近年来,电信诈骗案件以每年20%至30%的速度快速增长。今年1月至8月,全国公安机关共立电信诈骗案件31.7万起,同比上升31.5%。

　　群众损失大。2014年,电信诈骗给人民群众造成损失超过百亿元。今年前8个月,群众损失已近百亿元。2013年至今,全国共发生被骗千万元以上的电信诈骗案件数十起,被骗百万元以上的案件上千起。2014年3月,一群众被骗3866万元人民币,创电信诈骗个案被骗金额最高纪录。

　　犯罪空间跨度大。电信网络新型违法犯罪是典型的远程非接触性犯罪。犯罪分子借助发达的现代通讯、网上银行、手机银行等手段,将拨打诈骗电话窝点、网络诈骗平台窝点、地下钱庄窝点藏匿在不同国家、不同地区,空间上轻易地实现了跨地区、跨国、跨境的大范围大跨度犯罪,加大了案件侦破难度。

　　犯罪危害大。这类犯罪严重侵害人民群众利益,破坏社会诚信,败坏社会风气,影响百姓生活安宁,给国家安全和社会稳定带来极大隐患。电信诈骗、侵害公民个人信息以及非法生产、销售和使用“伪基站”“黑广播”等电信网络新型违法犯罪来势凶猛、愈演愈烈,已经成为影响社会稳定和群众安全感的突出犯罪问题,令人深恶痛绝。

　　难以侦破影响打击效果差

　　尽管我国在打击电信诈骗犯罪方面取得了一些成效,但面对日益严峻的犯罪形势,打击治理工作还面临诸多问题和困难,难以从根本上遏制此类犯罪发展蔓延的势头。

　　据了解,侦破难度大,打击效果差仍然是电信诈骗犯罪不断蔓延的主要原因。电信诈骗犯罪智能化、科技化水平高,跨区域跨国跨境特征明显,给公安机关传统的侦查理念和侦查方式、侦查手段带来严峻挑战。特别是此类犯罪团伙幕后主犯多是台湾人,由于台湾法律对电信诈骗量刑较轻,大量被抓获的台湾犯罪嫌疑人,特别是一些主犯,在台湾得不到有效打击处理,这些人往往是惯犯累犯,出来以后还会继续疯狂作案。

　　此外,电信领域的管理漏洞为电信诈骗犯罪分子肆无忌惮地实施犯罪,提供了保护伞。

　　2015年7月,北京市公安机关打掉一个针对全国人大代表、政协委员、政府工作人员以及中小学学生家长群体实施恐吓敲诈的犯罪团伙,犯罪嫌疑人使用的4000余个手机号码,均不是实名登记。

　　除了手机用户实名落实不到位,一些犯罪分子利用具有呼叫、接听转移、捆绑多个电话及隐藏主叫号码等功能的智能电话,使其远隔千里实施诈骗成为可能,给公安机关侦查破案带来极大麻烦。还有一些犯罪分子使用网络改号电话作案,仅今年上半年,从境外打入大陆的改号诈骗电话就有47亿条。

　　个别银行执行实名制办卡规定不到位,也为电信诈骗犯罪分子提供了便利,大批量的银行卡被犯罪分子用来实施诈骗活动。

　　此外,网银转账在极大方便人们生产生活的同时,也被犯罪分子大肆利用,导致赃款能够在数分钟内被犯罪分子从境外划走,难以及时制止犯罪。　　据了解,今年7月,大陆公安机关与台湾警方联手开展集中抓捕行动,在台湾捣毁转取款窝点21个,缴获大陆涉案银行卡17394张。仅今年3月至6月,犯罪团伙就用这批银行卡在台湾的ATM机上取走钱款折合人民币30余亿元。贵州一教师的身份证丢失后,两天内被犯罪嫌疑人在外省开办了20余张银行卡用于诈骗。