团伙伪造银行卡仨月盗刷750万 POS机刷钱秒到账
2016-10-11 07:03:47   来源：   评论：0 点击：

　多人团伙用伪造的银行卡通过POS机提现，3个月时间在国内各地多次作案，涉案金额750万余元。经天津一家银行报案，河西警方顺藤摸瓜将该团伙抓获。昨日，河西区法院公开开庭审理此案：12名被告人中，8人涉嫌用伪造银行卡刷钱犯有信用卡诈骗罪，3人犯有洗钱罪，1人犯有非法经营罪。

　　第二被告人孙某是东北人，1980年生人，大专文化，和妻子共同经营一家注册资金500万元的公司，孙某任法定代表人。昨日庭审过程中，他对指控事实基本认可，但认为自己犯的是洗钱罪，而非信用卡诈骗罪。其供称，他在网上发出信用卡套现信息，联系中介购买POS机，要求即时秒到账，帮客户把不合法的钱洗白。他起初不知道卡是怎么来的，同伙(本案第一被告人)闫某提出干洗钱业务，他就同意了。“后来从他们的对话中才推断出卡是伪造的。”刷出的钱，直接由POS机转入两张母卡，再转入117张银行卡。这些卡是孙某以“每张200元”的价格“收”来的。按“提现”数额四六分成，“最初雇人取现，发现费用太高，还总少钱，后来开始用自己人。”据了解，孙某所说的自己人全是网上结识的，通常三两人一伙，“老大”带着“马仔”，团伙间分工明确，有负责提供POS机的，有负责在租来的车或房间内刷卡的，有负责到银行ATM机提现的。

　　公诉机关指控，2015年5月-8月，8名被告人以使用POS机盗刷“伪卡”的方式全部或部分参与信用卡诈骗活动，数额共计人民币750万余元，并按比例进行分成。昨日庭审中，孙某提出，自己被抓后，曾协助河西警方抓获其他犯罪嫌疑人，具有重大立功表现。鉴于此，本案将择日继续开庭审理。