金山区检察院“1·13”特大电信嫌人依法提起公
2016-07-14 05:22:42   来源：   评论：0 点击：

            本网上海7月13日电 ( 李苗 王震 张艳 )一个特大电信诈骗团伙，假装电视购物回访赠送礼品，一年时间内经认定的诈骗金额高达3200余万元，受害者遍布全国各地达5000余人。记者13日获悉，金山区检察院近日分批向金山区法院提起公诉。被检察机关提起公诉的被告人共计126名，同时也依法对6名犯罪情节轻微的犯罪嫌疑人依法作不起诉处理。

　　据悉，这是上海近年来最大的一起电信诈骗案。

　　“1·13”特大电信诈骗案始末

　　经审查认定，2015年4月起，以于小飞、陈永好为首的犯罪集团为牟取非法利益，利用其合伙经营的昆山聚诚商务信息咨询公司、昆山天禧商务信息咨询公司的电话购物平台实施诈骗活动。犯罪集团首要分子于小飞、陈永好明确分工，由于小飞负责组织管理，陈永好负责诈骗所用“收藏品”的采购，并约定非法所得二人平分。由于小飞与汪叙辉、吴永浩等人共同研究电信诈骗话术，再由汪叙辉、吴永浩组织培训各自公司的员工共计140余人分组实施电话诈骗。

　　话务员通过电话向被害人谎称公司举行周年庆活动，免费赠送所谓“收藏品”，肆意夸大“收藏品”的价值和升值空间，以收取所谓的“保证金”、“物流及保价费”、“税费”、“过户费”、“会员费”等名义骗取被害人的钱款。

　　2015年12月下旬，于小飞等人察觉到公安机关调查其违法行为后，为规避法律打击，又改变诈骗手法，以赠送“刮刮卡”中奖代金券的名义，引诱被害人高价购买第四套收藏版人民币。2016年1月13日，上海金山警方在江苏昆山警方的配合下，抓获了包括于小飞、陈永好等主要团伙成员在内的170余名犯罪嫌疑人。至案发，该犯罪组织通过上述犯罪手法骗取钱款共计人民币3200余万元。

　　检察机关成立专案组确保办案质量

　　由于本案诈骗数额特别巨大，案件影响范围涉及全国各省，金山区检察院受理案件后高度重视，第一时间成立专案组。该专案组由副检察长带队，多位“市优秀公诉人”、资深检察官组成，力求以高质量的办案队伍确保办出高质量的案件。

　　针对被害人人数众多的情况，通过制定统一告知书、邮寄告知、公告告知等措施优化告知方式，在遵守法定期限的同时确保了被害人的诉讼权利。针对本案原始数据体量庞大的特点，安排专人专职使用专门工具先后多次分析本案原始数据，以确保认定标准统一、认定数额准确，历时三个月，从13万条原始数据中筛选出1.5万余条有效数据，并据此认定了每一名犯罪嫌疑人的具体数额。

　　针对案情复杂的特点，多次召开案件分析会，与公安机关侦查人员就案件进行全面梳理，指导补充侦查，完善证据链。经过全面细致的分析、审查，在市检察院及一分院的指导帮助下，最终认定本案系犯罪集团犯罪，犯罪数额为人民币3200余万元，犯罪嫌疑人于小飞、陈永好系犯罪集团首要分子，犯罪嫌疑人汪叙辉、吴永浩系首要分子以外的主犯。对其他犯罪嫌疑人根据其具体的犯罪数额、在犯罪集团中的地位、作用依法从轻或者减轻处罚，同时对犯罪情节轻微的六名犯罪嫌疑人作不起诉处理。