湖南侦破2亿元发票案：老总娱乐买发票公款报销
2016-04-11 07:52:00   来源：   评论：0 点击：

老总唱歌钓鱼的各种娱乐、礼金红包、超标接待……这一切统统都要买发票公款报账。湖南长沙警方近日侦破一起虚开发票大案，揭开了违规公款消费的冰山一角。2012年以来，犯罪团伙虚开倒卖发票2亿余元，不少涉案单位用买来的发票“洗白”不当开支，仅长沙地区就有40多家单位在列。

　　卖发票的变成“大老板”

　　“开的都是真发票，全部来自长沙地区的超市、商场、酒店。”长沙市国税稽查局纪检组长尹波说，一个团伙涉嫌虚开发票的金额高达2亿多元，这是自2011年虚开普通发票入刑以来湖南省查获的第一例，案值之大在全国也比较罕见。

　　现年32岁的王某虎是河南邓州市人，有犯罪前科。2012年，王某虎来到长沙，发现当地的发票贩子卖的都是假发票，根本不知道卖真发票也能赚钱。王某虎于是想方设法与长沙商场、超市的营业员、财务人员搭上关系，站街揽客接到“活儿”后，就按要求偷偷将发票开出来。

　　赚到钱以后，王某虎购置了高级轿车、名牌服饰，出手阔绰，把自己包装成一个“大老板”，在“圈内”渐渐有了“名气”，很多假发票贩子纷纷加入其团伙。

　　“在利益的诱惑下，王某虎构建了一个以他为核心，围绕长沙火车站、袁家岭一带，涉及下线30余人的贩卖发票犯罪网络。”长沙市经侦支队副队长陈耀松说。

　　自2012年以来，王某虎团伙通过散发名片、张贴小广告、群发短信、散布网络广告等方式揽客接单，以开票金额的1.5%至6%收取购票者的“开票费”，以开票金额1%至3.5%的比例给相关财务人员或营业员支付好处费。截至案发前，该团伙共涉嫌虚开普通发票金额高达2亿多元。

　　根据群众举报，2015年5月，长沙市经侦支队将主犯王某虎、秦某伟等14名犯罪嫌疑人抓获归案，捣毁窝点2个，暂扣涉案电脑等物品一大批，收缴伪造的各商场、公司印章41枚。

　　用于各种“说不得”的开支

　　大量发票流向哪里？负责经办此案的长沙市公安局经侦支队六大队负责人刘勇说，涉案购买发票的多为各大银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产、旅游公司等企业，也有政府机关、事业单位和国企。以湖南省内单位居多，还涉及京沪苏浙粤鄂等省市。

　　尹波介绍，王某虎团伙开出的普通发票的名目多为办公用品、劳保用品等。在提供真发票的同时，他们还能提供假冒的空白明细单，再盖上私刻的商场、超市、酒店的印章，购买人可以根据需要填写具体内容。

　　“各单位购买发票的目的五花八门，譬如发放津补贴、请客送礼、协调关系、接待客户等。按规定，这些开支在单位账目都不能列支，于是就通过买发票报销。”陈耀松说，这种行为的本质是套取单位资金，用于各种各样“说不得”的开支。

　　商场超市“内鬼”开出发票

　　发票贩子为何能从商场、超市开出大量真发票？长沙市一家大型超市企业的财务总监告诉记者，大型商业零售企业都是按照报表纳税，而不是按照发票纳税，很多消费者不一定会向商家索要发票，因此商场、超市、酒店、餐饮企业都有大量的富余发票。

　　尹波介绍，如果一家超市一年的营业额是2亿元，但顾客索要的发票实际上只有1亿元，就形成了1亿元的富余发票。这些富余发票给了不法分子可乘之机，他们与商业企业的“内鬼”暗中勾结，按照购票者指定的名目将发票开出来。

　　业内人士指出，要斩断倒卖发票的利益链，必须从源头上防止富余发票流出，公安、税务部门应加大查处力度，督促涉案的商业零售企业严厉打击“内鬼”，堵住漏洞，对富余发票实施更加严格的监督管理。